دبئی نے منی لانڈرنگ کے عالمی گروہوں کا پردہ چاک کر دیا۔

دبئی نے منی لانڈرنگ کی کارروائیاں کرنے والے دو بڑے بین الاقوامی نیٹ ورکس کو توڑ دیا ہے جس کی مالیت کل AED641 ملین ($174.5 ملین) ہے۔

دبئی پبلک پراسیکیوشن نے ایک اماراتی شہری، 21 برطانوی شہری، دو امریکی، ایک چیک شہری، اور اماراتی شہری کی ملکیت والی دو کمپنیوں کو دبئی کی عدالتوں میں فوجداری عدالت میں پیش کیا۔

دبئی میڈیا آفس کی ایک رپورٹ کے مطابق، افراد اور اداروں کو AED461 ($125.5 ملین) کے غیر قانونی فنڈز رکھنے کے ساتھ ساتھ سرکاری دستاویزات کی جعلسازی اور ان کے استعمال کے الزامات کا سامنا ہے۔

تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فنڈز برطانیہ سے متحدہ عرب امارات میں اسمگل کیے گئے تھے جس میں دو مقامی کمپنیوں کو ان کی ناجائز اصلیت چھپانے کے لیے محاذ کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔

نیٹ ورک نے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا اور فنڈز کو برطانیہ میں جائز تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی کے طور پر جھوٹا قرار دے کر کسٹمز کے معائنے کو نظرانداز کیا۔

ایک اور کامیاب کارروائی میں، دبئی اکنامک سیکیورٹی سینٹر اور دبئی میں پبلک فنڈز پراسیکیوشن کے درمیان تعاون نے کرپٹو کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے AED180 ملین ($49 ملین) مالیت کی منی لانڈرنگ کی کارروائیوں میں ملوث ایک بین الاقوامی منظم جرائم کے نیٹ ورک میں خلل ڈالا۔

دبئی پبلک پراسیکیوشن نے 30 افراد اور تین کمپنیوں کے نیٹ ورک پر مشتمل کیس کو دبئی کی عدالتوں میں منی لانڈرنگ کورٹ کو بھیج دیا ہے۔

نیٹ ورک، جس نے کرپٹو کرنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے AED180 ملین مالیت کے پیچیدہ منی لانڈرنگ آپریشن کیے، پورے برطانیہ اور دبئی میں کام کرتا ہے۔

تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ نیٹ ورک نے بغیر لائسنس کے کرپٹو کرنسی بیچوانوں کے ذریعے برطانیہ میں کیش لانڈر کیا۔

ملزم، جس کی شناخت دو ہندوستانی شہریوں اور ایک برطانوی شہری کے طور پر کی گئی ہے، نے اس اسکیم کو ترتیب دیا، جس میں برطانیہ میں منشیات کی اسمگلنگ، دھوکہ دہی اور ٹیکس چوری جیسی غیر قانونی سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقم شامل تھی۔

اس سال فروری میں فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) نے غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کو روکنے کے لیے خلیجی ریاست کی کوششوں کے اعتراف میں متحدہ عرب امارات کو اس کی نام نہاد گرے لسٹ سے نکال دیا تھا۔

FATF – منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے قائم ایک بین الحکومتی تنظیم – نے مالی جرائم سے لڑنے اور دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کے لیے نظام میں کمزوریوں کا حوالہ دیتے ہوئے مارچ 2022 میں خلیجی ریاست کو بہتر نگرانی میں رکھا، جسے گرے لسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔